证券代码：002581     证券简称：未名医药        公告编号：2023-037

          山东未名生物医药股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次

会议于 2023 年 5 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开。应参加表决董事 11 名，实

际参加表决董事 11 人，分别为：岳家霖、刘文俊、黄桂源、郑喆、于秀媛、于

文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2023 年 5 月 27

日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召

开符合国家有关法律、法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次

会议逐项审议了如下议案：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股

票期权的议案》

  《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以

下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年

第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查，公司和激励对象均未发

生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授

予股票期权的条件已成就，同意以 2023 年 5 月 29 日为股票期权授予日，以 21.23

元/股的行权价格向符合授予条件的 102 名激励对象授予 5,900 万份股票期权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司

  公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，浙江天册（深圳）律师

事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

  表决情况：同意 6 票,反对 0 票,回避表决 5 票，弃权 0 票。拟作为激励对象

的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。表决结果：

通过。

  三、备查文件

年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书。

  特此公告。

                               山东未名生物医药股份有限公司

                                      董事会

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